旅西华人携带12万欧元现金回国遭查 90%被罚没

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  中新网4月8日电 据西班牙欧浪网报道,2011年7月,马德里一华人带着12万欧元现金回国,在马德里Barajas机场,当场被西班牙海关截获,随即没收了12万欧元,并以洗钱的罪名起诉。日前,法院判决他支付罚款10.8万欧元,也就是说,他带的12万欧元,只拿回了十分之一。

  刘先生(化名)在马德里经商多年。2011年7月,刘先生在回国探亲时,在行李里装了12万欧元的现金,准备带回国去存起来。为了逃避缴税,刘先生在打包行李时,特意做了一些手脚:他买了一大盒饼干,把12万欧元都换成500欧元的面额,一张一张塞在饼干里,然后把饼干盒装进了随身携带的小行李箱。到了机场,刘先生托运好行李,拿着装着现金的小行李箱准备登机。在过安检时,机场的工作人员觉察到了异常,要求刘先生把行李箱打开,让海关的工作人员检查一下。刘先生心知事情败露,只好开箱检查,结果12万欧元几乎全数被缴,只留下1000欧元给刘先生。刘先生见事情无法挽回,也没有多纠缠,就带着这1000欧元登上了回国的飞机。

  2011年9月,刘先生收到法院的传票,传票上称,刘先生携带巨额现金,在出关时未申报,并且将现金藏在饼干盒里,有故意逃税的嫌疑,因此,SEPBLAC(防止洗黑钱和金融犯罪委员会)对刘先生提出控告。2012年6月,案件开庭审理,刘先生虽然请了私人律师,但因携带的现金数额太大,逃税意图过于明显,而未能挽回局面。更加糟糕的是,因为刘先生所经营的公司账面一直是做平的,无法证明这笔钱的来源,而且他无法提供在中国有需要这笔钱的投资项目或其他需要,一审判决,刘先生败诉,他必须缴纳罚款10.8万欧元,即刘先生所带的12万欧元,有90%被没收,只有10%被归还到他的手中。

  刘先生不甘心,再次请律师进行申诉。在申诉中,刘先生的代理律师表示,刘先生事先并不了解西班牙的法律法规,携带12万欧元闯关实乃无心之举。至于将钱藏在饼干盒内,算不上是什么恶意逃税行为,因为真要藏钱,有很多比藏在饼干盒里更保险的方法,刘先生之所以选择了饼干盒这么不安全的地方作为装钱的地点,充分说明了他没有逃税的企图。律师的申诉,在日前也被法院驳回,刘先生用10.8万欧元,买了一个血淋淋的教训。

  据律师表示,近两年来,西班牙海关对携巨款闯关的行为的打击力度日益加大,基本每个华人的每样行李都要开箱仔细检查。根据西班牙法律规定,出海关时,最多只能携带1万欧元的现金,超出这个金额,必须在机场进行申报和缴税,否则一律视为逃税行为,并予以重罚。