芝加哥投资诈骗案或使龙虎国际网址多少监管更加严格

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05月

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  美国“芝加哥会议中心”项目涉嫌诈骗案的善后事宜取得最新进展。据报道,美国北伊利诺伊州北区联邦法庭4月3日下午再度开庭审理该项目涉嫌投资移民诈骗案,法官伊凡当场裁决同意联邦证券管理委员会提出的还款计划。在4月17日前,如果各方对于尽快归还投资人50万美元没有异议的话,该项目294名受害投资者的1.45亿美元投资款、即每人50万美元的投资款,将于4月17日起的60天内全额退还。如果任何一方对此提出异议,则法院会在4月24日再次召开聆讯,听取各方代表律师的意见。

  作为赴美国参加此次聆讯会的移民中介,目前还在美国的飞洋移民副总裁晏承志在接受本报记者的越洋电话采访时表示,受客户的委托,他和飞洋移民董事长兼总裁周团章亲临法庭聆讯现场。据他介绍,出席的主要是三方代表律师,这三方分别是受害投资者、美国证监会、芝加哥会议中心创建人塞西。三方代表律师对于尽快还款给每位投资人50万美元没有异议。裁定结果一出来,他们在第一时间将这一消息告知了两位受骗客户,并于4月4日举办了“芝加哥会议中心”项目诈骗案最新进展发布会。

  美国移民局的投资条例规定,任何机构和个人都不能为投资移民的投资者担保项目没有风险。芝加哥投资诈骗案发生后,龙虎国际网址多少对投资移民的监管会更加严格。

  影响一:政府监管将更严格

  据了解,美国“芝加哥会议中心”项目诈骗案是美国投资移民历史上涉案人数最多、金额最大的一起诈骗案,被骗的投资者大部分是中国人。据透露,该事件对客户投资移民的热情会有不小的影响,预计今年一、二季度都会有所下降,但是移民需求并没有因此而减少,预计三季度开始,会逐渐提升。

  “事件使得申请人对风险问题更加重视。申请人的心态必然会发生改变,并非因噎废食地一味拒绝EB-5,而是更理性、谨慎地去选择项目。”一家移民机构的负责人张先生表示。

  业内人士郑先生认为,这次事件具有警示作用,各移民中介机构都将从中吸取教训,不同程度地加强对EB-5项目审查的力度,对EB-5投资移民项目的筛选将更加严格。因此,今后或许会有更多优质的投资项目进入EB-5领域,行业将朝着更加良性健康的方向发展。

  影响二:中介把关将更谨慎

  在此次“芝加哥会议中心”项目事件中,飞洋移民有两名客户被骗,晏承志坦承,“这也给移民机构敲响了警钟,今后还得关注项目开发商的风险考察,这是以前被大家所忽视的。”在赔付了两位客户的损失后,晏承志总结经验称,中介方应该分三个阶段把关:前期,严格审查相关文件的完整性、真实性,对文件出处进行实地考察。在中期,则要对项目开工的时间、进度以及移民局相关文件的报批、变更等情况进行掌握。在后期,则是项目完工后的运作情况,简单来说就是对“赚不赚钱”进行考察,在此阶段,中介公司要做到一旦发现问题及时告知客户。

  联鸿移民董事长邹丽娟告诉记者,美国EB-5投资移民比国内的金融投资更加复杂,因为涉及到投资和移民两方面,所以移民中介需同时具备这两方面的法律知识和专业知识。“要求非常高,我从事这个行业这么多年都要不停地学习,才能有效降低风险。”

  凯胜移民总裁李肇辉则表示,移民中介公司在推广美国投资移民时,除向客户介绍移民政策外,还得同时扮演挑选和甄别项目的角色,这就需要具备多种专业知识,包括深入了解美国EB-5投资移民政策,具有丰富的移民知识;懂得美国商业法律、法规以及专业房地产知识,以及美国金融运作知识;懂得美国经济学家是如何计算间接就业和衍生就业的知识;对项目方的基本背景和过去的历史要有充分了解和调查;具有流利的英文水平,能无障碍地在美国与各方面交流和沟通,并需要具备广泛的社会关系和能力,处理协调各方面事宜。(李琼)