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裂缝小组被派往迪拜阻止增值税诈骗者破坏英国

19
05月

昨天,一个重要的犯罪分子透露了一个裂缝小组是如何被派往迪拜追查增值税欺诈者威胁要破产英国的。

David Odd表示,在一年内盗贼从纳税人那里偷走了35亿英镑之后,对所谓的“旋转木马欺诈”进行了大规模攻势。

英国税务与海关总署在苏格兰的调查助理主任表示,他的官员正在帮助其他欧洲国家解决旋转木马诈骗问题 - 这是1990年代末在苏格兰首次发现的。

50岁的奇怪说,骗子偷了这么多现金,财政部无法应付。

欺诈者声称对他们说进口然后出口的商品征收增值税。 但货物不存在。

当官员以虚假的方式拒绝大规模索赔时,无耻的骗子甚至成功地将HMRC纳入税务法庭。

这个骗局使2006年的纳税人损失了35亿英镑 - 这是政府最糟糕的一年。

在税务员提出严厉的新措施后,这一数字在2010年削减至不到10亿英镑,突击搜查了加勒比地区的银行账户,并派遣人员前往迪拜,遇上大量骗子。

格拉斯哥商人伊斯巴尔,45岁,已被控以5亿英镑的增值税欺诈罪,但在被捕四年后仍在等待审判。

34岁的花花公子伊姆兰·侯赛因也是格拉斯哥人,因涉嫌增值税3亿英镑而被通缉,并在逃离迪拜后躲藏在巴基斯坦。

奇德说:“如果事情继续按照他们的方式进行,那么在这个国家引起金融危机的银行家就不会 - 增值税欺诈者会打败他们。

“但我相信我们现在正在抓住这个问题。

“2006年,帮派偷走了2.5英镑--35亿英镑,而且失控了。 直到那时,HMRC内只有少数人意识到我们面临着一个非常严重的问题,而且我们没有足够的资源来解决这个问题。

“犯罪分子甚至设法将我们带到法庭,迫使我们交出大笔现金,因为他们能够提供伪造的收据。

“我们知道他们是欺诈性的,而且索赔人知道他们是欺诈性的 - 但我们无法让法庭了解发生了什么。

“但去年我们设法将增值税欺诈的影响降至5亿英镑至10亿英镑。 我并不是说我们对失去现金表示满意,但这表明我们正朝着正确的方向前进。“

英国皇家税务与海关总署推出了延长核查计划,推迟增值税还款。

部署了数百名警官调查可疑公司。 他们追踪那些处理手机和电脑芯片并在短时间内进行大规模营业的交易员。

董事被要求解释他们如何迅速组建这样一家成功的公司并建立了如此多的业务联系。

HMRC确定了3100名英国增值税骗子,他们于2006年在百慕大的First Curacao International银行开设账户。

与荷兰官员的联合行动看到警察抓住银行并通过账户进行选择。

到目前为止,他们已经成功收回了超过6,000万英镑,但已经确定了与该银行相关的数亿英镑的海外资产。

去年,英国皇家税务与海关总署官员在针对与旋转木马欺诈有关的犯罪分子的没收令中赢得了2亿多英镑。 Odd还帮助领导了一支总部位于迪拜的海关官员,他们追踪骗子和偷来的现金。

他们与酋长国的中央政府银行有着密切的关系,他们帮助他们找到欺诈者并追回数亿英镑的英国纳税人的现金。

奇怪的是,这些团伙现在正瞄准其他欧洲国家。 他的官员正在向丹麦,德国和西班牙的执法机构提供建议。

他补充说:“与五六年前相比,我们在打击欺诈者方面处于更有利的地位,我们将继续追求它们。 但这是一个复杂的过程,需要时间。

“增值税欺诈是对一个国家税收制度的精心策划的攻击,绝对不会产生合法收入。

“在某人按下计算机上的几个按钮所需的时间内,可能会盗窃数十万英镑。

“这是欧盟各国必须解决的问题。 目前,德国的税收制度与西班牙和丹麦一样非常容易受到影响。

“各国之间的合作至关重要,我们有官员就如何打斗轮播欺诈提供建议。

“普通人会觉得这些数字难以理解,许多人可能看不到它对他们的影响。

“但重要的是要记住,进入财政部的资金越少意味着出现的能力就越小。

“这些犯罪分子正在窃取纳税人的钱。”

Conmen的虚假交易助长了骗局

轮播欺诈被正式称为失踪交易者内部社区欺诈。

进口商谎称已经对昂贵的小商品(如电脑芯片或手机)征收增值税,然后在货物“再出口”时收回虚假增值税。

欺诈者声称不断进口和出口物品,吸引多个增值税退税。

海关在20世纪90年代末发现了苏格兰欺诈的第一个例子。

最初的调查之一是针对Stirlingshire骗子Michael Voudouri。

2004年,他因涉及300万英镑的计算机芯片骗局被判入狱。

现年34岁的伊姆兰·侯赛因(Imran Hussain)在HMRC的竞选中度过了四年。 格拉斯哥Newton Mearns的侯赛因因涉嫌3亿英镑骗局而被通缉。

格拉斯哥Pollokshields的Iftakar Iqbal已经等了四年才接受5亿英镑增值税欺诈指控的审判。

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